Для индивидуальных предпринимателей


п/п
Документ Допустимый вариант представления
(простые копии исключены для любого документа)
Комментарии
1 Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор Копия, заверенная поставщиком / нотариально заверенная копия Копия паспорта ИП (целиком или только 2-х страниц: с фотографией и пропиской).
В случае подписания договора представителем ИП + нотариальная доверенность.
2 Выписка из ЕГРИП Оригинал или копия, заверенная поставщиком Необходимо предоставить выписку, полученную из ИФНС не ранее, чем за 30 дней до момента представления в ООО «АШАН».
3 Налоговые документы Копия, заверенная поставщиком Если ИП применяется упрощенная система налогообложения:
  • Декларация по упрощенной системе налогообложения;
  • Информационное письмо из ИФНС о возможности применения упрощенной системы налогообложения на текущий год.

Если ИП применяется общая система налогообложения:
  • Декларация по НДФЛ за последний налоговый период (только титульный лист и раздел 1), предшествующих представлению документации в АШАН (с подтверждением ее направления в ИФНС);
  • Декларация по НДС за последний налоговый период (только титульный лист и раздел 1), предшествующих представлению документации в АШАН (с подтверждением ее направления в ИФНС).
В случае, если документы отсутствуют по причине не ведения деятельности – обоснование в виде письма с пояснением данного факта и указанием режима налогообложения.

При применении УСН представляется информационное письмо из ИФНС о возможности применения упрощенной системы налогообложения на текущий год при любом комплекте документов.
4 Карточка контрагента согласно форме с образцом подписи Оригинал Карточка заполняется по форме (Приложение №7)
5 Банковская справка Оригинал/заверенная банком копия Заверенная оригинальной печатью банковская справка о том, что в данном банке ИП открыт расчётный счёт, с указанием реквизитов банка: БИК, корреспондентский счет, а также всех обязательных реквизитов ИП.

Для юридических лиц


п/п
Документ Допустимый вариант представления
(простые копии исключены для любого документа)
Комментарии
1 Выписка из ЕГРЮЛ Оригинал или копия, заверенная поставщиком Необходимо предоставить выписку, полученную из ИФНС не ранее, чем за 30 дней до момента представления в ООО «АШАН»
2 Устав Копия, заверенная поставщиком Последняя редакция устава ИЛИ одна из его предыдущих редакций с приложением последующих изменений.
3 Карточка контрагента согласно форме с образцами подписей. Оригинал Поставщиком заполняется карточка контрагента (Приложение №7) с образцами подписей ген. директора и гл. бухгалтера (при наличии) с оттиском печати в соответствующих полях (при использовании печати в документообороте).
4 Документ, подтверждающий подлинность подписи лица, подписывающего договор Заверенная банком копия / нотариально заверенная копия Банковская карточка, заверенная банком, с образцами подписей финансово ответственных лиц.
ИЛИ письмо от контрагента в свободной форме, заверенное нотариально, удостоверяющее подпись и личность руководителя поставщика.
5 Налоговые документы Оригинал или копия, заверенная поставщиком Налоговые декларации И
акт сверки с налоговым органом ИЛИ справка об отсутствии задолженности ИЛИ комплект документов может быть заменен на иной документ, полученный из налогового органа (см. комментарий ниже).

Комментарий:
Налоговые декларации
Если организацией применяется упрощенная система налогообложения: А) Декларация по упрощенной системе налогообложения за налоговый период, предшествующий периоду представления документации в АШАН (с подтверждением ее направления в ИФНС);
Б) Информационное письмо из ИФНС о возможности применения упрощенной системы налогообложения на текущий год.
Если применяется общая система налогообложения А) Декларация по налогу на прибыль за налоговый период (только титульный лист и раздел 1), предшествующий представлению документации в АШАН (с подтверждением ее направления в ИФНС);
Б) Декларация по НДС за последний налоговый период (только титульный лист и раздел 1), предшествующих представлению документации в АШАН (с подтверждением ее направления в ИФНС).
Справка об отсутствии задолженности
(Срок: полученная не ранее, чем за 30 дней до момента предоставления в АШАН).

Акт сверки с налоговой инспекцией
(Срок: полученный не ранее, чем за 30 дней до момента предоставления в АШАН).

Под иным документом понимается официально полученный документ из налогового органа (где поставщик состоит на учете), содержащий подтверждение добросовестного исполнения налогоплательщиком своих налоговых обязанностей: своевременную сдачу отчетности и уплату налогов (Срок: полученный не ранее, чем за 60 дней до момента предоставления в АШАН).

В случае, если документы отсутствуют по причине не ведения деятельности – обоснование в виде письма с пояснением данного факта и указанием режима налогообложения.

При применении УСН представляется информационное письмо из ИФНС о возможности применения упрощенной системы налогообложения на текущий год при любом комплекте документов.
6 Оригинал / заверенная банком копия Оригинал или копия, заверенная поставщиком Заверенная оригинальной печатью банковская справка о том, что в данном банке поставщику открыт расчётный счёт, с указанием реквизитов банка: БИК, корреспондентский счет, а также других реквизитов поставщика: ИНН, КПП, ОГРН.
* Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписывающего договор Нотариально заверенная копия Представляется в случае подписания договора не руководителем поставщика, а другим уполномоченным лицом.
* Лицензии или свидетельства СРО о допуске к работам – для строительных подрядчиков (по строительно-монтажным и/или проектировочным работам) или во всех иных случаях, когда в соответствии с законодательством соответствующая деятельность относится к категории лицензируемой Копия, заверенная поставщиком Предоставление необходимо в случае, если деятельность, осуществляемая поставщиком, относится к лицензируемой.

Информационное сообщение. В целях проявления должной осмотрительности политикой ООО «АШАН» предусмотрена обязательная проверка юридического адреса своих контрагентов на факт массовой регистрации. При наличии признака «массовости» ООО «АШАН» оставляет за собой право запросить дополнительную информацию.

Информационное сообщение. В целях проявления должной осмотрительности политикой ООО «АШАН» предусмотрена обязательная проверка руководителей (учредителей) своих контрагентов на предмет руководства (учреждения) значительного количества организаций. При наличии признаков «массовости» ООО «АШАН» оставляет за собой право запросить дополнительную информацию.

Информационное сообщение. В целях подтверждения коммерческой состоятельности контрагента ООО «АШАН» оставляет за собой право запросить бухгалтерскую (финансовую) отчетность: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств.