Перечень документов:

Список документов, запрашиваемых по новому юридическому лицу


Список документов, запрашиваемых по Индивидуальному предпринимателю


Список документов, запрашиваемых по иностранной организации (нерезиденту), в т.ч. по организациям стран, входящих в Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС)


Карточка контрагента


Информационное сообщение. В целях проявления должной осмотрительности политикой ООО «АШАН» предусмотрена обязательная проверка юридического адреса своих контрагентов на факт массовой регистрации. При наличии признака «массовости» ООО «АШАН» оставляет за собой право запросить дополнительную информацию.

Информационное сообщение. В целях проявления должной осмотрительности политикой ООО «АШАН» предусмотрена обязательная проверка руководителей (учредителей) своих контрагентов на предмет руководства (учреждения) значительного количества организаций. При наличии признаков «массовости» ООО «АШАН» оставляет за собой право запросить дополнительную информацию.

Информационное сообщение. В целях подтверждения коммерческой состоятельности контрагента ООО «АШАН» оставляет за собой право запросить бухгалтерскую (финансовую) отчетность: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств.